Помнишь ведь как летом вздрючил Бастрыкин кировского СК-шника. Теперь там новое руководство.
А вот, например, кусок из статейки от 23 мая 2011:
==========
Пять коллег Навального уже стали фигурантами уголовных дел. Характерно, что все эти дела так или иначе вертелись вокруг созданной в том же 2009 году некоммерческой организации
Фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области. Возглавил новоиспечённую организацию не кто иной, как Алексей Навальный. Показательно, что учредителями фонда являлись все пять советников Никиты Белых, которые впоследствии один за другим становились фигурантами уголовных дел... Неужели просто совпадение?
==========

Что означает "знали"? Отслеживая движение денежных средств на расчётных счетах фирм, можно только "подозревать" (иногда с 99% уверенности), что видишь мошенничество. Доказать можно только получив доступ к внутренней бухгалтерии и документации. Для этого нужно не спугнуть (чтобы не подделали задним числом) и дождаться официальной (законом разрешённой) проверки. Можно и "купить", но в "семейных" фирмах чужаки не допущены к секретам, так что мало вероятно. Можно и без проверки, но для этого нужно найти косвенные признаки регулярности мошенничества в бизнесе - тогда что-то обязательно найдётся при аресте документов.
В данном случае они поймались на том, что фирма заведомо неимеющая производственных средств для осуществления перевозок, стала перевалочным пунктом денег, где за эту "услугу" задержалось некоторое количество миллионов.

Виталий Стариков, есть, видимо, и то, что Вы описываете. Но никакую информацию нельзя проверить раньше, чем она "произойдёт" ))) А мошенников трудно схватить за руку, т.е. доказать - этот вид преступления заранее "обставляется" документами и фактами для того, чтобы не попасться. Простой вор - украл и убежал, а эти хотят остаться на своих местах и изображать добропорядочных граждан. И, чаще всего, попадаются на ошибках (плохо организовали документальное прикрытие) или, если кто-то сдаст.