Неверный логин или пароль
Забыли пароль?
 
03 августа 2019
15:34 / 03.08.2019
Против ФБК возбуждено дело об отмывании 1 млрд рублей
Деловая газета ВзглядОПУБЛИКОВАНО: 15:34 / 03.08.2019 | ОБНОВЛЕНО: 15:33 / 03.08.2019
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей, поступившим из МВД России, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ)», – приводятся ее слова в сообщении на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем.

«Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации», – сообщили в Следственном комитете.

«Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию. Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда», – добавила Петренко.

Ранее Следственный комитет анонсировал новые аресты после беспорядков в Москве, начавшихся из-за провокационных действий радикальной оппозиции на незаконном митинге 27 июля. Участники несанкционированного мероприятия прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ.

Между тем СМИ выяснили, что как формируется массовка для несанкционированной акции в Москве.

06:53 / 09:08:2020
Пентагон подчеркнул переброску войск США в Европе ближе к границам России
В результате перегруппировки войска США в Европе окажутся ближе к границам России, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Подробнее
03:32 / 09:08:2020
В США зарегистрировано 5 млн случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавируса в США достигло 5 млн человек, сообщают СМИ.
14Подробнее
01:32 / 09:08:2020
Армия Ливана вытеснила участников беспорядков из зданий министерств в Бейруте
Военнослужащие Ливана вынудили участников беспорядков покинуть здания еще двух министерств в Бейруте, сообщают СМИ.
14Подробнее
22:18 / 08:08:2020
Военные вытеснили демонстрантов из здания МИД Ливана в Бейруте
Военнослужащие вынудили участников беспорядков покинуть здание МИД Ливана в Бейруте, сообщают СМИ.
14Подробнее
21:51 / 08:08:2020
Армия начала зачищать центральную площадь в Бейруте от протестующих
Армия Ливана прибыла к зданию министерства экономки в Бейруте, которое оккупировали участники протестов, сообщают местные телеканалы.
14Подробнее