Неверный логин или пароль
Забыли пароль?
 
17 февраля 2020
08:15 / 17.02.2020
ЦБ решил изменить основания для блокировки счетов
Деловая газета ВзглядОПУБЛИКОВАНО: 08:15 / 17.02.2020 | ОБНОВЛЕНО: 08:15 / 17.02.2020
Центробанк намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. Регулятор опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков в настоящее время содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году. Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти новые признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг», сказал источник РБК в ЦБ.

Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Однако источник отметил, что новый перечень «не является исчерпывающим». «Кредитные организации вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов», – добавил он.

02:40 / 31:03:2020
Рада приняла закон о рынке земли на Украине
Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.
Подробнее
22:15 / 30:03:2020
Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 693 тыс. человек
В общей сложности 693 224 случая заражения новым коронавирусом и 33 106 летальных исходов было зарегистрировано в мире по состоянию на 30 марта (12.00 мск), сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
14Подробнее
20:42 / 30:03:2020
Оперштаб уточнил информацию о режиме самоизоляции в Москве
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опроверг информацию о продлении режима самоизоляции до 14 апреля.
14Подробнее
20:01 / 30:03:2020
Для жителей Петербурга ввели режим самоизоляции
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел режим полной самоизоляции для жителей, следует из обновленного постановления о мерах противодействия распространению нового коронавируса.
14Подробнее
19:39 / 30:03:2020
Режим самоизоляции введен еще в пяти регионах России
Власти Новгородской, Архангельской, Тюменской, Волгоградской области, а также Мордовии ввели режим самоизоляции, сообщают региональные оперативные штабы по ситуации с коронавирусом.
14Подробнее