Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году. Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти новые признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг», сказал источник РБК в ЦБ.
Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Однако источник отметил, что новый перечень «не является исчерпывающим». «Кредитные организации вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов», – добавил он.
Пухов: ВСУ за сутки 23 раза ударили по Энергодару
Минобороны: «Адмирал Григорович» открыл огонь в Ла-Манше согласно международным правилам
Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области
Пожар уничтожил более 90% полотна панорамы обороны Севастополя






