Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году. Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти новые признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг», сказал источник РБК в ЦБ.
Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Однако источник отметил, что новый перечень «не является исчерпывающим». «Кредитные организации вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов», – добавил он.
В результате крушения Ан-26 погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира
Минобороны сообщило о потере связи с самолетом Ан-26 над Крымом
В Москве и области из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
Путин и президент ОАЭ обсудили ухудшение ситуации на Ближнем Востоке
Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле






