Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году. Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти новые признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг», сказал источник РБК в ЦБ.
Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Однако источник отметил, что новый перечень «не является исчерпывающим». «Кредитные организации вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов», – добавил он.
Российские войска нанесли удары по Киеву и Киевской области
Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open
Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете






