Тараканище Михульковище,

29 марта 2001 года на таможенном посту маленького германского городка
Битинген, расположенного в двух километрах от границы со Швейцарией,
были задержаны двое россиян — мужчина и женщина, которые пришли пешком
примерно за два часа до полуночи, при этом никакого багажа у них при
себе не было: у женщины была дамская сумочка, а ее спутник нес портфель.

Таможенники извлекли все содержимое из портфеля и сумочки и
обнаружили, что россияне несли в Швейцарию исключительно финансовые
документы, компьютерные дискеты и печати различных фирм. Сотрудники
таможни все перебрали и досмотрели, скопировали и оформили
соответствующим образом, после чего отпустили россиян.

Затем они более детально изучили копии документов, которые несли в
Швейцарию граждане РФ, и с изумлением обнаружили, что в бумагах речь шла
о баснословной сумме — 5 млрд долларов.

Рапорт

«Главное таможенное управление г. Зингена, Таможенное управление г. Битингена, 78244, г. Готтмадинген (…).

В Таможенную службу по борьбе с контрабандой г. Штутгарта, Управление уголовной полиции земли Баден-Вюртемберг,

Центральное управление по борьбе с преступлениями в финансовой сфере (ZFE) земли Баден-Вюртемберг (…).

От непременного секретаря Таможенного управления (ZHS) Келлера, непременного секретаря Таможенного управления Вайсса.

После телефонного разговора с представителем Центрального управления
по борьбе с преступлениями в финансовой сфере г. Штутгарта Келлером я
записал данные предварительного дознания и сделал копии прилагаемых
документов.

Уведомление о судебном решении, параграф 261 Уголовного кодекса. Приложение — 518 копий и 2 дискеты. Из них одна — дискета Zipp.

Личные данные: (…) Рудич Тамара. Дата и место рождения: 13.02.59,
Москва (…). Гражданство: Россия. Профессия: молекулярный биолог. Адрес:
1) (…); 2) (…) г. Кельн, у Казакова Константина; 3) (…) Вегендорф, у
Райнера Неннштиля; 4) у фирмы Skeet-ABA Holding BV (…).

Сопровождающие лица: Лотоцкий Олег, 28.05.62 года рождения, место рождения — Россия, друг и деловой партнер г-жи Р.

29.03.01, около 22 ч. 00 мин. Вышеуказанные лица пришли пешком со
стороны Германии в Таможенное управление г. Битингена для выезда в
Швейцарию. Они заявили, что доехали на такси от г. Геппингена до г.
Битингена, чтобы затем оттуда отправиться на поезде в Швейцарию, г.
Шафхаузен (примечание: из г. Битингена в Швейцарию идут поезда только
пригородного сообщения. Через данный таможенный пункт, ответственный за
пропускной контроль, люди проходят редко).

Оба лица не имели при себе багажа. Они сказали, что едут в Цюрих
всего на несколько дней по делам. У г-на Л. были при себе портфель для
документов, портативный компьютер и различные документы. У г-жи Р. при
себе была только дамская сумочка, в которой среди прочего находилась
дискета с информацией по ее банковским операциям.

При досмотре портфеля г-на Л. нами было установлено следующее: все
документы связаны главным образом с г-жой Р. При этом речь идет о
денежных операциях объемом в 5 000 000 000 долларов США.

Кроме того, участниками данных операций в основном являются следующие фирмы:

CTT Cyprus Timber & Trading Co. Ltd.,
CDW Company, владелец вышеуказанного (в сумочке г-жи Р. была печать), Швейцария, г. Берн,
INN Force Limited, Швейцария, г. Берн,
STOJIC Trading Ltd.,
Limassol — Cyprus,
Trans West Services Corporation, г. Уилмингтон, штат Делавэр, США,
Alexander Kaiser IM&Export, г. Нюрнберг,
Sunset Shores Trading Co, Ltd., Мадрид,
Litolmore Trading Limited, Россия, г. Москва,
TDCM в Германии, Тройхтлинген.

На основании обнаруженных документов установлены следующие банковские реквизиты:
Credit Suisse, счет в долларах США 0835–678841–02,
Berliner Bank, счет в долларах США 0092494096 и 9992278900,
Deutsche Bank, счет 00190075834052023406,
BBVA Spain, счет 0182234891.0010066673,
Bank of Cyprus Limited, счет 0155–41 06185906,
Deutsche Bank, счет 2411114.
Остальные банковские реквизиты перечислены в отдельных списках.

В одной форме договора в качестве лица, имеющего право подписи, был указан Владимир Путин.

У г-жи Р. в сумочке среди прочего имелись также дискета с информацией
по ее банковской деятельности (…), печать фирмы Litolmore Trading
Limited, копия паспорта на имя Казакова Константина (…), г. Кельн, с
заявлением о принятии обязательств о том, что данный К. принимает у себя
в качестве гостей оба вышеуказанных лица, переписка с банком ABN AMRO
Bank, г. Амстердам, и фирмой (с пометкой «для») Skeet-ABA Holding BV, Т.
Рудич, справка об открытии банковского счета, выданная Deutsche Bank г.
Лейпцига, счет 2410611 00, различные записи, сделанные от руки, и
субъект платежного поручения, из которого следует, что фирма CDW
Company, Швейцария, г. Берн, 14.03.01г. перевела на счет в банке Credit
Suisse сумму в 250 000 000 долларов.