Утверждается, что было изъято имущество стоимостью 40 млн евро и еще миллионы наличными. Расследование в отношении трех человек, личность которых не раскрывается, велось в течение трех лет. Деньги изымались в том числе в трех немецких и одном латвийском банке, пишет Associated Press.

Схема была связана с инвестициями в дорогостоящую недвижимость в Германии. Утверждается, что мошенники смогли вывести 22 млрд долларов из России в Европу через молдавские и латвийские банки с использованием фиктивных компаний.