тогда, может, стоит оценить и интеллект следователей, нашедших эту красивую схему? )

Viktor Indigo, вряд ли. Полагаю ребята прокололись на том, что взяли на обналичке кого-либо из их клиентов (за бюджетные средства, на самом деле, спрос и контроль присутствует, невзирая на вопли хомячков), а дальше раскрутили всю цепочку.

Эта красивая схема придумана очень давно. Еще в 2007 году владелец фирмы в которой я работал, выплачивал зарплату наличкой из своих терминалов (где то около 30 штук по Москве)

"Башковитые ребята... их бы энергию да на пользу дела!" - так они и тратили свою энергию на пользу дела. Их дела. Проблема в том, что никакого другого дела в капиталистическом обществе, которое в России, быть не может. Любое дело сводится исключительно к личному обогащению, ничего другого частная инициатива предложить не может. Это Вам не социализм!

Самое смешное, что эта группировка наверняка заботилась о том, чтобы рядовым плательщекам было удобно - она была в этом заинтересована. А сейчас, после ее разгрома (что само по себе правильно), наверняка рядовые клиенты каких-то удобств лишатся.